Громкое судебное противостояние между Capital One Financial и Trump Organization перешло в новую, крайне острую фазу. Банковский гигант выступил с официальным возражением против иска, инициированного бизнес-структурами экс-президента США. По информации Reuters, теперь банк прямо связывает прекращение банковского обслуживания с результатами внутренних расследований.
Это важный прецедент: ранее Capital One не решался публично заявлять, что опасения по поводу возможных операций по отмыванию денег стали ключевым фактором в разрыму отношений с семейным бизнесом Дональда Трампа. В своем ходатайстве банк требует отклонить иск, категорически отрицая обвинения в незаконном отказе в предоставлении услуг.
Позиция финансовых аналитиков Capital One предельно жесткая: в документах, представленных в суд, содержится достаточно доказательств того, что закрытие счетов было продиктовано протоколами по борьбе с отмыванием денег (БОД). В компании подчеркивают, что это не было импульсивным решением — за этим стоял многомесячный глубокий анализ и тщательная проверка, проведенная профильной командой специалистов на предмет соответствия банковской политике и государственным нормативам.
Предыстория конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявила о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с встречным обвинением. По версии истцов, банк руководствовался не финансовой дисциплиной, а политической конъюнктурой, стремясь извлечь выгоду из напряженной атмосферы, возникшей после событий у Капитолия в январе 2021 года. В Capital One такие аргументы называют «ошибочными» и обвиняют сторону защиты в использовании вырванных из контекста цитат.
Конфликт между Трампом и банковским сектором имеет глубокие корни. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения об их доходах профильным комитетам Палаты представителей США.
На фоне этого финансового спора юридическое давление на бизнес Трампа лишь нарастает: напомним, что в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена уже предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:44 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, иск, расследование
